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疑似壳牌公司:SEBI用于JMDventures的法医审计

时间:2021-08-23 08:27:06 来源:

监管机构在寻找滥用公司资金的滥用证据后,SEBI订购了JMD Ventures Ltd(JVL)的法医审计,其中331家“怀疑的外壳公司”中PS。JVL至少是第八次公司,印度的证券和交换委员会(SEBI)已下令法医审计。在临时订单日期为9月14日,SEBI表示,BSE应委任一个独立的法医审计员来验证歪曲,包括JVL的财务和业务,滥用账目和资金书籍,包括促进住宿条目,如果有的话。“贷款的可收回性和JVL的投资存在于严重问题”,“SEBI表示,补充说,公司未能制定支持文件,以证实交易所订立的交易导致误传财政的误传证据。

根据SEBI的说法,JVL还纳入交易对股东利益有害的交易。“因此,有PRIMA的证据证明了商业/财务的错误陈述以及滥用公司的资金/本公司账簿,”SEBI表示。指出,JVL的董事和关键管理人员有PRIMA面部未能出发其信托责任,监管机构表示,令人生意的是,本公司的资金是独立审计的,以确定自己的真实性。


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